ПРОТОКОЛ № 2023/07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
г. Кемерово 3 апреля 2023 г.
Присутствовали члены Совета:
- Ивушкин Анатолий Алексеевич
- Выприцкий Александр Николаевич
- Глушков Владимир Михайлович
- Вдовенко Михаил Александрович
- Кузеванова Ирина Алексеевна
- Куруч Петр Иванович
- Паскидов Сергей Андреевич
- Панов Павел Васильевич
Председательствующий на заседании – Кузеванова Ирина Алексеевна.
Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и принимать решения по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование 11 (одиннадцать), из них принявших участие в заседании - 8 (восемь).
Совет Ассоциации правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, простым большинством голосов при условии присутствия на его заседаниях более половины членов Совета Ассоциации. Кворум для принятия решений есть. Время проведения заседания - с 15.00 до 16.00.
Приглашенные:
Денискин Н.Н. - заместитель генерального директора Ассоциации
Кузнецов К.Н. - начальник производственного отдела Ассоциации.
Ушаков А.В. - руководитель ООО "РусТЭК";
Повестка заседания:
- Об итогах Архитектурно-строительного форума Сибири в г. Красноярске.
- О применении мер дисциплинарного воздействия к организации, нарушающей условия членства.
- О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году, и параметрах проекта сметы на 2023 год.
По первому вопросу повестки слушали: Кузеванову И.А.
Кузеванова И.А. доложила об итогах XI Архитектурно-строительного форума Сибири в г. Красноярске.
Предложено информацию принять к сведению.
По второму вопросу повестки слушали: Кузнецова К.Н., Кузеванову И.А., Ушакова А.В., Панова П.В., Вдовенко М.А.
Рассмотрены нарушения условий членства в Ассоциации, допущенные членом Ассоциации - Обществом с ограниченной ответственностью "РусТЭК" (ООО "РусТЭК", ИНН 4205318909, руководитель - Ушаков Александр Валерьевич).
Ранее Советом Ассоциации в отношении ООО "РусТЭК" уже применялась мера дисциплинарного в виде предписания (протокол Совета Ассоциации №2022/26 от 16.12.2022).
На момент проведения заседания Совета нарушения устранены не в полном объеме.
Руководителем ООО "РусТЭК" Ушаковым А.В. даны пояснения о ходе устранения нарушений, а также об исполнении договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Руководитель ООО "РусТЭК" ходатайствовал о продлении срока для устранения нарушений, а также для предоставления дополнительных сведений и документов, запрошенных у заказчика.
В ходе обсуждения предложено следующее.
1) - в отношении нарушений, зафиксированных актом проверки Контрольной комиссии № 73-ВВ от 29.07.2022 г., а также актом внеплановой проверки № 69-ОДО от 25.10.2022 г. применить к вышеуказанному члену Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, указанных в акте проверки, в срок до 15.05.2023 г;
2) исполнительному органу Ассоциации оставить на контроле выполнение предписаний;
Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки слушали: Денискина Н.Н., Кузеванову И.А.
Денискин Н.Н. доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями действующего законодательства.
Рассмотрели новые редакции следующих внутренних документов:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
- Положение о реестре членов Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
- Положение об условиях, порядке приема и членстве в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
- В результате обсуждения предложено:
- - проекты внутренних документов одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.
- исполнительному органу Ассоциации обсуждаемые проекты разместить на сайте Ассоциации для ознакомления.
Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки слушали: Кузеванову И.А., Глушкова В.М., Панова П.В., Вдовенко М.А.
Члены Совета ознакомились с бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2022 год, включая аудиторское заключение и пояснительную записку.
Заслушали Кузеванову И.А. об исполнении сметы расходов и доходов за 2022 год и параметрах проекта сметы расходов и доходов на 2023 год.
- Обменявшись мнениями предложили:
- 1) бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, а также исполнительную смету за 2022 одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2) проект плановой сметы расходов и доходов на 2023 одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.
Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
Председательствующий
на заседании Совета
генеральный директор Ассоциации
СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
И.А. Кузеванова
| |
Протоколы заседаний Совета Ассоциации Протокол 2023/20 от 04.10.2023  Протокол 2023/19 от 28.09.2023 Протокол 2023/18 от 24.08.2023 Протокол 2023/17 от 17.08.2023 Протокол 2023/16 от 03.08.2023 Протокол 2023/15 от 27.07.2023 Протокол 2023/14 от 12.07.2023 Протокол 2023/13 от 29.06.2023 Протокол 2023/12 от 20.06.2023 Протокол 2023/11 от 16.06.2023 Протокол 2023/10 от 06.06.2023 Протокол 2023/09 от 01.06.2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34
|
