|
ПРОТОКОЛ № 29
г. КЕМЕРОВО 7 апреля 2014 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Всего членов СРО НП «ГКС» - 186. Присутствует на Общем собрании СРО НП «ГКС» 115 членов Партнерства. Кворум для голосования по повестке Общего собрания есть. От исполнительного органа Партнерства Генеральный директор Кузеванова И. А. Заместитель генерального директора Денискин Н. Н. Начальник отдела по работе с обращениями Лазарева О. В. Юрисконсульт Пинтегов А. С. Зам. начальника производственного отдела Шведова М. Ю. Приглашенные: Директор ГАУ КО «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве Нефедова Л. К.
Открытие заседания. Предложено: Председателем собрания избрать Председателя Совета СРО НП «ГКС» Ивушкина Анатолия Алексеевича, секретарем – заместителя генерального директора СРО НП «ГКС» Денискина Николая Николаевича. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Председателем собрания избрать Председателя Совета СРО НП «ГКС» Ивушкина Анатолия Алексеевича, секретарем – заместителя генерального директора СРО НП «ГКС» Денискина Николая Николаевича Председательствующий сообщил присутствующим, что из 186 членов СРО НП «ГКС» для участия в Общем собрании зарегистрировались 115 организаций – членов СРО НП «ГКС», что составляет 61,8 % от общего числа членов Партнерства. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Партнерства. Председательствующий объявил заседание открытым. В отношении утверждения повестки общего собрания слушали Ивушкина А. А. В соответствии с решением Совета Партнерства от 7 апреля 2014 года предложено внести изменения в повестку Общего собрания СРО НП «ГКС», а также порядок рассмотрения вопросов повестки: 1. В связи с принятым решением о переносе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 4 апреля на 25 апреля 2014 года» исключить из повестки Общего собрания членов СРО НП «ГКС» вопрос об итогах VIII съезда Национального объединения строителей. 2. В связи с состоявшимся решением Совета Партнерства от 7 апреля 2014 г. о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из членов СРО НП «ГКС» ООО "Разработка месторождений полезных ископаемых - Шахтопроходческое управление" (ИНН 4238017431) исключить из повестки Общего собрания членов СРО НП «ГКС» вопросы связанные с: - Исполнением обязательств, принятых участниками Партнерства перед членами в рамках Общего собрания 24.12.2013г; - Об исключении из членов Партнерства организаций, имеющих нарушения Устава Партнерства и Положения об условиях, порядке приема и членстве в СРО; 3. предложено внести в повестку Общего собрания вопрос о подготовке к празднованию профессионального праздника «День строителя». Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. В соответствии с принятым решением предложено утвердить повестку Общего собрания СРО НП «ГКС» в новой редакции: 1. Об изменениях в действующем законодательстве; 2. О готовности СРО НП «ГКС» к реализации Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»; 3. О принятии нормативных актов Партнерства; 4. Об итогах работы Партнерства в 2013 году и исполнении сметы расходов на 2013г.; 5. Об избрании Генерального директора СРО НП «ГКС»; 6. О плане работы на 2014 год и утверждении сметы расходов на 2014г; 7. Разное. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По первому вопросу слушали: Кузеванову И. А., Нефедову Л. К. Строительный комплекс России – перспективы развития, новые возможности для инвесторов» эта тематика легла в основу прямого общения федеральных органов государственной власти, исполнительных органов субъектов федерации, государственных институтов развития с профессиональным сообществом на площадке Российского инвестиционного форума. Кузеванова И. А. довела до членов Партнерства основные вопросы, обсуждаемые в рамках форума. Это – улучшение предпринимательского климата, основные условия и меры по реализации программы «Жилье для Российской семьи», судьба отраслевой науки и актуализация федеральных строительных норм, роль негосударственной экспертизы и проблемы правового характера, связанные с её проведением, инвестиции в социально-значимые объекты недвижимости – новые продукты, проблемы долевого строительства и страхование застройщиков жилья. В части реализации проектов государственно-частного партнерства при комплексном освоении территорий интерес членов Партнерства вызвал опыт по строительству 15 детских садов в 9 муниципальных образованиях Томской области. Пути решения отдельных проблем, существующие в строительном комплексе были также раскрыты на примерах, конкретных мер принимаемых в государствах-членах Таможенного союза – Белоруссия и Казахстан. В заключение докладчик остановилась на кратком обобщении законопроектов, внесенных в Государственную Думу по вопросам совершенствования земельного и градостроительного законодательства. Нефедова Л. К. проинформировала членов Партнерства об утвержденном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) приказе от 30 января 2014 года № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов». Согласно этому приказу с 1 апреля 2014 года в Российской Федерации утверждены и введены в действие новые государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, а также федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства.Решили: информацию принять к ведению. По второму вопросу слушали: Денискина Н. Н. Денискин Н. Н. доложил: - о работе, проводимой исполнительным органом Партнерства в рамках подготовки к исполнению требований Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»; - о необходимости принятия новых нормативных актов Партнерства, в рамках подготовки к реализации требований указанного закона; - о регистрации Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2014 года Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 г. № 803 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций". Решили: информацию принять к сведению По третьему вопросу слушали Денискина Н. Н., Кузеванову И. А. Денискин Н. Н. доложил Общему собранию о проектах новых внутренних документов Партнерства, необходимость приятия которых обусловлена вступлением в силу в августе 2014 года Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций». Указанные проекты документов были размещены на официальном сайте Партнерства для всеобщего ознакомления. 1) Денискин Н.Н. зачитал Общему собранию проект Положения о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»; После оглашения проекта документа предложений об изменении или дополнении предложенных редакций не поступило. Предложено: утвердить Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» согласно приложению 1 к настоящему Протоколу; Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: утвердить Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» согласно приложению 1 к настоящему Протоколу; 2) Денискин Н.Н. зачитал Общему собранию проект Порядка размещения средств компенсационного фонда (инвестиционная декларация) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ». После оглашения проекта документа предложений об изменении или дополнении предложенных редакций не поступило. Предложено: утвердить Порядок размещения средств компенсационного фонда (инвестиционная декларация) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» согласно приложению 2 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: утвердить Порядок размещения средств компенсационного фонда (инвестиционная декларация) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» согласно приложению 2 к настоящему Протоколу. По четвертому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Куликова В. В., Ивушкина А. А. Кузеванова И. А. доложила Общему собранию об итогах работы Партнерства в 2013 году. Член Ревизионной комиссии – Куликов В. В. доложил об итогах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГКС» за 2013 год. По итогам работы Ревизионной комиссией рекомендовано: 1. Признать работу Совета и исполнительного органа СРО НП «ГКС» за 2013 г. удовлетворительной. 2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности и Бухгалтерскую отчетность СРО НП «ГКС» за 2013 г. утвердить. 3. Поручить Совету и исполнительному органу Партнерства учесть рекомендации Ревизионной комиссии СРО НП «ГКС», изложенные в Акте проверки, в текущей деятельности. По итогам докладов Ивушкин А. А. предложил Общему собранию: 1) Признать работу Совета и исполнительного органа СРО НП «ГКС» за 2013 год удовлетворительной Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. 2) утвердить исполнительную смету расходов и доходов за 2013 год со следующими показателями: 1. Доходы 56,9 млн. руб. в том числе - компенсационный фонд 19,3 млн. руб. - вступительные взносы 1,2 млн. руб. - членские взносы 35,3 млн. руб. - целевые взносы (финансовая помощь ветеранам строительного комплекса) 1,1 млн. руб. 2. Расходы: 38,4 млн. руб. в том числе - текущие 30,7 млн. руб. - расчеты, связанные с приобретением основных средств 3,7 млн. руб. - благотворительность и целевые мероприятия 1,6 млн. руб. - платеж в бюджет из средств компенсационного фонда 2,4 млн. руб. 3. Переходящий остаток средств на 2014 год: - членские взносы 2,0 млн. руб. - компенсационный фонд 157,9 млн. руб. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: утвердить исполнительную смету расходов и доходов за 2013 год со следующими показателями: 1. Доходы 56,9 млн. руб. в том числе - компенсационный фонд 19,3 млн. руб. - вступительные взносы 1,2 млн. руб. - членские взносы 35,3 млн. руб. - целевые взносы (финансовая помощь ветеранам строительного комплекса) 1,1 млн. руб. 2. Расходы: 38,4 млн. руб. в том числе - текущие 30,7 млн. руб. - расчеты, связанные с приобретением основных средств 3,7 млн. руб. - благотворительность и целевые мероприятия 1,6 млн. руб. - платеж в бюджет из средств компенсационного фонда 2,4 млн. руб. 3. Переходящий остаток средств на 2014 год: - членские взносы 2,0 млн. руб. - компенсационный фонд 157,9 млн. руб. По пятому вопросу слушали: Ивушкина А. А. В соответствии с Уставом Партнерства генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Полномочия действующего генерального директора Кузевановой Ирины Алексеевны истекают 9 июня 2014 года. В целях недопущения прекращения полномочий исполнительного органа Партнерства до запланированной даты проведения очередного Общего собрания, предложено вынести вопрос избрания генерального директора на текущую дату. В соответствии с Уставом Партнерства к компетенции Совета Партнерства относится представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для избрания на должность генерального директора Партнерства. Решением Совета Партнерства от 12.03.2014 (протокол № 2014/05) для избрания на должность генерального директора Партнерства предложена кандидатура Кузевановой Ирины Алексеевны. Указанное решение Совета Партнерства было оглашено в ходе Общего собрания. Предложено: избрать с 10 июня 2014 года Генеральным директором Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Кузеванову Ирину Алексеевну. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: избрать с 10 июня 2014 года Генеральным директором Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Кузеванову Ирину Алексеевну. По шестому вопросу слушали: Кузеванову И. А., Ивушкина А. А. Кузеванова И. А. проинформировала членов Партнерства о плане работы СРО НП «ГКС» и основных направлениях деятельности Партнерства в 2014 году. Предложено: утвердить План работы Партнерства на 2014 год Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: утвердить План работы Партнерства на 2014 год. Кузеванова И. А. доложила об основных параметрах проекта Плановой сметы расходов и доходов на 2014 год. Ивушкин А. А. доложил о том, что проект Плановой сметы расходов и доходов на 2013 год рассмотрен Советом Партнерства и рекомендован для утверждения на Общем собрании (протокол № 2013/06 от 07.04.2014). Предложено: утвердить Плановую смету расходов и доходов на 2014 год со следующими показателями: - расходы 36`645 тыс. руб.; - доходы 36`645 тыс. руб.. - переходящий остаток средств на 01.01.2014 года – 159`924 тыс. руб.; в т. ч - 157`929 тыс. руб. компенсационный фонд Партнерства, 1`995 тыс. руб. - остаток средств на расчетном счете Партнерства. Результаты голосования: «За» - 115, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. Решили: утвердить Плановую смету расходов и доходов на 2014 год со следующими показателями: - расходы 36`645 тыс. руб.; - доходы 36`645 тыс. руб.. - переходящий остаток средств на 01.01.2014 года – 159`924 тыс. руб.; в т. ч - 157`929 тыс. руб. компенсационный фонд Партнерства, 1`995 тыс. руб. - остаток средств на расчетном счете Партнерства. По седьмому вопросу в разделе Разное слушали: Ивушкина А. А. В рамках подготовки к празднованию профессионального праздника «День строителя», учитывая обращения Советов ветеранов городов Кемеровской области, Ивушкин А. А. предложил начать с 10 апреля 2014 года сбор целевых средств, для оказания финансовой помощи ветеранам-строителям Кузбасса. Исполнительному органу довести данное обращение до всех членов Партнерства и обеспечить обособленный учет поступающих целевых средств.
|
Протоколы общих собраний |
