ПРОТОКОЛ № 53
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

г. КЕМЕРОВО 21 апреля 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Собрание проводится по месту нахождения Ассоциации.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут.
Всего членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» - 155.
На начало Общего собрания Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» присутствует 124 члена Ассоциации (в том числе по доверенности), что составляет 80 % от общего числа членов Ассоциации.
Кворум для голосования по повестке Общего собрания есть.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали:
Романова Татьяна Александровна – начальник отдела регистрации договоров долевого участия Управления Росреестра по Кемеровской области.

От исполнительного органа Ассоциации присутствуют:
генеральный директор Кузеванова И.А.
заместитель генерального директора Денискин Н.Н.
главный бухгалтер Горбунова Е.А.
начальник информационно-аналитического отдела Степанов Д.Ю.
юрисконсульт Пинтегов А.С.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Повестка заседания Общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об изменениях в действующем законодательстве (реализация Антикризисной программы поддержки строительной отрасли и ЖКХ).
4. Об итогах работы Ассоциации в 2021 году и исполнении сметы доходов и расходов на 2021г.
5. Об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2022 году и смете доходов и расходов на 2022 г.
6. Об изменении состава Совета Ассоциации.
7. О продлении до 2023 года действия положений федерального законодательства о предоставлении саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Об избрании председателя Совета Ассоциации.
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации, а также о наделении Совета Ассоциации отдельными полномочиями.
10. Разное.

По первому вопросу слушали: Ивушкина А.А.
предложено:
1) председателем собрания избрать Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем собрания – Денискина Николая Николаевича;
2) подсчет голосов по всем вопросам (за исключением тайного голосования в рамках шестого и восьмого вопросов повестки) возложить на секретаря.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали: Кузеванову И.А.
Предложено
1) сформировать счетную комиссию в составе трех человек, а именно:
Безденежных Константин Анатольевич (ООО "Агрик-КС")
Любимов Сергей Николаевич (ООО "Трест ВГСС")
Дубровин Сергей Александрович (ООО "МЭС")
2) поручить Счетной комиссии произвести подсчет голосов результатов тайного голосования в рамках шестого и восьмого вопросов повестки.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Счетной комиссии предложено избрать председателя.

По третьему вопросу слушали: слушали Кузеванову И.А., РомановуТ.А., Денискина Н.Н.
Кузеванова И.А. доложила о реализации антикризисной программы поддержки строительной отрасли и ЖКХ
Начальник отдела регистрации договоров долевого участия Управления Росреестра по Кемеровской области Романова Т.А. доложила об изменениях в порядке проведения регистрационных действий, о возможностях и особенностях работы через систему «личный кабинет» в Росреестре.
Денискин Н.Н. представил участникам Общего собрания презентацию о ключевых изменениях, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и доложил об изменениях, связанных с ведением Национального реестра специалистов, единым реестром сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
Участниками Общего собрания информация принята к сведению.

По окончании рассмотрения третьего вопроса повестки дня оглашен протокол Счетной комиссии № 1 от 21 апреля 2022 об избрании Председателем Счетной комиссии Дубровина Сергея Александровича (ООО "МЭС").
Предложено:
- утвердить Протокол Счетной комиссии № 1 от 21 ноября 2022г.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали: слушали Кузеванову И.А., Ивушкина А.А., Безденежных К.А.
Кузеванова И.А. доложила Общему собранию об итогах работы Ассоциации в 2021 году. В рамках рассмотрения данного вопроса заслушали отчеты о работе Совета и исполнительного органа Ассоциации за 2021 год.
Член Ревизионной комиссии Безденежных К.А. доложил об итогах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год, результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Предложено:
1) итоги работы Ревизионной комиссии предложено принять к сведению;
2) признать работу Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» удовлетворительной;
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
3) утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и отчет исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2021 г.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
4) в соответствии с отчетом Ревизионной комиссии утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности и Бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2021 г. со следующими показателями:
- Бухгалтерский баланс с валютой баланса на 31.12.2021 г. – 557812 тыс. рублей;
- Отчет о финансовых результатах с отражением чистой прибыли за 2021 год в сумме – 16959 тыс. рублей.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5) утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год со следующими показателями:
5.1) Доходы:
- компенсационный фонд 29,5 млн. руб.
- доходы по текущей деятельности 41,4 млн. руб.
5.2) Расходы:
- платежи в бюджет из средств
компенсационного фонда 3,5 млн. руб.
- возврат средств
из компенсационного фонда 0,8 млн. руб.
- текущие расходы 40,0 млн. руб.
(в том числе благотворительность
ветеранам строительного комплекса
и детям, оставшимся без
попечения родителей – 1,1 млн. руб.)
5.3) Переходящий остаток средств на 2022 год:
- по текущей деятельности 4,3 млн. руб.
- компенсационный фонд 434,8 млн. руб.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали: Кузеванову И.А
1. Кузеванова И.А. проинформировала членов Ассоциации о плане работы и приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2022 году.
Предложено:
- одобрить предложения Совета Ассоциации и исполнительного органа по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации в 2022 год;
- исполнительному органу осуществлять постоянный мониторинг состояния строительного рынка, а также факторов, влияющих на эффективность работы строительных организаций в сложных экономических условиях.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Кузеванова И.А. доложила об итогах рассмотрения Советом Ассоциации основных параметров Плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.
В ходе обсуждения предложено:
утвердить Плановую смету доходов и расходов на 2022 год со следующими показателями:
- доходы 40,2 млн. руб.;
- расходы 42,7 млн. руб.;
переходящий остаток средств на 01.01.2022 года:
компенсационный фонд Ассоциации 434,8 млн. руб.,
остаток средств по текущей деятельности 4,3 млн. руб.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Ивушкина А.А., Вдовенко М.А.
Согласно Уставу, а также Положению «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (далее - Положение о Совете Ассоциации) состав Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 года. Количество членов определяется Общим собранием и не может быть менее одиннадцати. В соответствии с требованиями законодательства в состав Совета должны быть включены также независимые члены.
Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации.
В ходе обсуждения в состав Совета предложены следующие кандидаты:
1. Выприцкий Александр Николаевич - генеральный директор АО «Кемеровоспецстрой»;
2. Вдовенко Михаил Александрович – директор ООО "Сибеврострой", ООО "СК Сибеврострой";
3. Глушков Владимир Михайлович – генеральный директор АО «Трест Кемеровопромстрой»;
4. Кузеванова Ирина Алексеевна – генеральный директор Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
5. Кузьмин Валерий Алексеевич – генеральный директор ООО «Трест Востокгидроспецстрой»;
6. Куруч Петр Иванович – генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;
7. Николаев Максим Владимирович – генеральный директор ООО «СДС - Строй»;
8. Паскидов Сергей Андреевич - генеральный директор ООО «Кемеровогражданстрой»;
В качестве независимых членов предложены следующие кандидатуры:
9. Шевнин Павел Владимирович – директор ООО "ПРОМАЛЬЯНС" (не является членом Ассоциации);
10. Ивушкин Анатолий Алексеевич – ветеран строительной отрасли, Заслуженный строитель Российской Федерации;
11. Панов Павел Васильевич - ветеран строительной отрасли, Заслуженный строитель Российской Федерации.
Иных предложений не поступило.
Предложено:
1) внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» следующий список кандидатов:
1. Выприцкий Александр Николаевич
2. Вдовенко Михаил Александрович
3. Глушков Владимир Михайлович
4. Ивушкин Анатолий Алексеевич
5. Кузеванова Ирина Алексеевна
6. Кузьмин Валерий Алексеевич
7. Куруч Петр Иванович
8. Николаев Максим Владимирович
9. Панов Павел Васильевич
10. Паскидов Сергей Андреевич
11. Шевнин Павел Владимирович

2) исполнительному органу в присутствии Счетной комиссии изготовить бюллетени в количестве согласно журналу регистрации участников Общего собрания.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Объявлен перерыв 15 минут для изготовления бюллетеней для тайного голосования.
По окончании перерыва производится выдача бюллетеней для тайного голосования.
Слайд с листом голосования на экране.
Процедура тайного голосования.

По окончании процедуры проведения тайного голосования и подсчета голосов Председатель Счетной комиссии зачитал Общему собранию Протокол Счетной комиссии № 2 от 21 апреля 2022 г. о результатах тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»:
Присутствует на Общем собрании – 124 члена Ассоциации;
Выдано бюллетеней – 124 шт.
При подсчете результатов голосования получены следующие результаты:
В урне для тайного голосования находилось – 124 бюллетеня;
Недействительных бюллетеней – 0 шт.
Результаты голосования за список кандидатов

Предложено:
- утвердить Протокол Счетной комиссии № 2 от 21 апреля 2022г., об избрании членов Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», избрание Совета Ассоциации признать состоявшимся.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали: слушали Денискина Н.Н., Безденежных К.А., Лобанова А.А., Кузеванову И.А., Глушкова В.М.
При обсуждении вопросов, связанных с комплексом мер государственной поддержки организаций строительного комплекса, было отмечено, что Федеральным законом от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ продлен срок, в пределах которого саморегулируемым организациям допускается возможность выдачи займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - до 1 января 2023 года.
Несмотря на то, что Общим собранием членов Ассоциации от 21 октября 2020 года было принято решение займы не выдавать, исполнительным органом Ассоциации было принято решение об информировании членов СРО о продлении сроков данной меры поддержки и рассмотрении в рамках Общего собрания вопроса о возможности выдачи займов.
В преддверии Общего собрания исполнительным органом проведены рабочие встречи с руководством и специалистами Банка ВТБ.
В ходе собрания Денискин Н.Н. доложил участникам Общего собрания о предельных размерах займов для одного члена СРО, предельных значениях процентов за пользование займами, предельных сроках их предоставления, целях их предоставления, требованиях к членам СРО, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядке контроля за использованием средств, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
Учитывая, что в ходе обсуждения были озвучены различные мнения, от отсутствия необходимости в повторном рассмотрении вопроса, непрогнозируемой на данный момент в среднесрочном периоде ситуации в экономике, необходимости более полного использования участниками Ассоциации мер поддержки, уже принятых на уровне нормативных правовых актов (федеральные законы и постановления Правительством РФ), было предложено:
- на данный момент отложить решение о возможности предоставления займов членам СРО за счет средств компенсационного фонда ОДО;
- снять с повестки Общего собрания вопрос № 9.
Результаты голосования:
«За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Куруча П.И.
В соответствии с Положением «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Председатель Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», избирается тайным голосованием из числа членов Совета Ассоциации.
В соответствии с Уставом Ассоциации, к полномочиям Совета Ассоциации отнесено представление Общему собранию кандидата для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
Избранным членам Совета Ассоциации предложено выдвинуть кандидатуру председателя Совета.
Предложена кандидатура Ивушкина Анатолия Алексеевича – Заслуженного строителя Российской Федерации, ветерана строительной отрасли.
Иных предложений по кандидатурам Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» не поступило.
Предложено:
1) внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» кандидатуру Ивушкина Анатолия Алексеевича;
2) исполнительному органу в присутствии Счетной комиссии изготовить бюллетени в количестве согласно журналу регистрации участников Общего собрания.

Объявлен перерыв 15 минут для изготовления бюллетеней для тайного голосования
По окончании перерыва производится выдача бюллетеней для тайного голосования.
Слайд с листом голосования на экране.
Процедура тайного голосования.

По окончании процедуры проведения тайного голосования и подсчета голосов Председатель Счетной комиссии зачитал Общему собранию Протокол Счетной комиссии № 3 от 21 апреля 2022 года о результатах тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»:
присутствует на Общем собрании – 124 члена Ассоциации;
выдано бюллетеней – 113 шт.
При подсчете результатов голосования получены следующие результаты:
В урне для тайного голосования находилось - 113 бюллетеней;
Недействительных бюллетеней – 0 шт.

Результаты голосования:
«За» - 113, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Председателем Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» избран Ивушкин Анатолий Алексеевич.
Предложено:
- утвердить Протокол Счетной комиссии № 3 от 21 апреля 2022 года о результатах тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», выборы Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» признать состоявшимися.
Результаты голосования:
«За» - 113, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По девятому вопросу
Девятый вопрос снят с повестки дня при рассмотрении седьмого вопроса.

По десятому вопросу («Разное») слушали: Кузеванову И.А.
Учитывая, что в рамках утвержденного отчета о деятельности Ассоциации в 2021 году была поддержана целесообразность оказания в 2022 году финансовой помощи ветеранам строительной отрасли, предложено:
- целевой сбор на поддержку ветеранов строительной отрасли сохранить на 2022 год в размере не менее 5000 рублей с члена Ассоциации.

Протоколы общих собраний

Протокол 58 от 02.04.2024

Протокол 57 от 22.12.2023

Протокол 56 от 30.06.2023

Протокол 55 от 12.04.2023

Протокол 54 от 30.06.2022

Протокол 53 от 21.04.2022

Протокол 52 от 05.07.2021

Протокол 51 от 31.03.2021

Протокол 50 от 21.10.2020

Протокол 49 от 10.07.2020

Протокол 48 от 08.04.2020

Протокол 47 от 30.07.2019

1 2 3 4 5