Ассоциация СРО "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ"

ПРОТОКОЛ № 55
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

г. КЕМЕРОВО 12 апреля 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1	ООО "Автодор"	Карпова И. П.	(по доверенности)
2	ООО "АГРИК - Кровельные Системы"	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
3	КОАО "Азот"	Тернюк Д. Ю.	(по доверенности)
4	ООО "АМК ШСУ"	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
5	ООО «АСК Групп»	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
6	ООО "Березовские коммунальные системы"	Бутрим Ю. В.	(по доверенности)
7	ООО "Березовские электрические сети"	Пермяков А. В.	(по доверенности)
8	ООО "Взлет-Кузбасс"	Колокольцев С. С.	(по доверенности)
9	ООО «Газпром добыча Кузнецк»	Херувимов В. А.	(по доверенности)
10	ООО «Геостройэкспедиция»	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
11	ГБУ КО "Главное строительное управление"	Парфенов М. А.	(по доверенности)
12	ООО ДСПК «Дорожник»	Далакян Г. Г.
13	ООО «ДельтаСтрой»	Беловолов Е. В.	(по доверенности)
14	ООО "Евростройсервис"	Островик В. В.
15	ООО «Жилищник-2»	Киселев А. И.	(по доверенности)
16	ЗАО НМУ"Запсибсантехмонтаж"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
17	ООО «Запсиблифт»	Ивушкин А. А.	(по доверенности)
18	ООО «Запсибремонт»	Смолкин А. Л.
19	ЗАО НМУ «Запсибсантехмонтаж»	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
20	ООО "Запсибэнергоремонт"	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
21	ООО "Инвестиционно-строительная компания"	Измайлов В. Р.
22	ООО "Инвестрегионстрой - Кузбасс"	Агарков С. Г.	(по доверенности)
23	ООО "Индас Холдинг"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
24	ООО "КАЙМ"	Островик В. В.	(по доверенности)
25	ООО "Каменарь"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
26	ОАО "КемВод"	Пивкин В. В.	(по доверенности)
27	МП города Кемерово "Кемеровогорсвет"	Берестов В. В.
28	ООО "Кемеровогражданстрой"	Паскидов С. А.
29	АО "КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС"	Денисов С. В.	(по доверенности)
30	ОАО «Трест Кемеровопромстрой»	Глушков В. М.
31	ОАО "Кемеровоспецстрой"	Терентьева О. А.	(по доверенности)
32	ОАО "Кемеровская горэлектросеть"	Дремин М. Б.	(по доверенности)
33	ООО «СК Кемеровский ДСК»	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
34	ООО ТПК "Комплексные инженерные технологии"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
35	ПАО "Кокс"	Коптенков М. В.	(по доверенности)
36	АО "Крапивиноавтодор"	Кузнецов А. А.	(по доверенности)
37	ПАО "Кузбасская Топливная Компания"	Каштанова Е. Г.	(по доверенности)
38	ООО "Кузбассшахттехнология-МОНТАЖ"	Кетурко К. В.	(по доверенности)
39	ООО "Кузбасская энергосетевая компания"	Ткаченко А. С.	(по доверенности)
40	ООО «Кузбасские электрические сети»	Ткаченко А. С.	(по доверенности)
41	ООО "КузбассСтройМонтаж"	Милехина Т. П.	(по доверенности)
42	ООО "Кузбасстроймонтаж"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
43	АО Угольная компания" "Кузбассразрезуголь"	Ахмадеева Л. Б.	(по доверенности)
44	ОАО "КузбассЭлектро"	Сучкова О. М.	(по доверенности)
45	ООО "Кузнецк инжиниринг Центр"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
46	ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
47	ОАО "Кузнецкие ферросплавы"	Яшин Ю. В.	(по доверенности)
48	ООО "Кузнецкпогрузтранс"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
49	ООО "КШСМ"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
50	ООО "Лель"	Халатян А. К.	(по доверенности)
51	ООО СТК "Магистраль "	Ерохина Н. О.	(по доверенности)
52	ООО «Мангуст»	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
53	ООО ТЭК "Мереть"	Каштанова Е. Г.	(по доверенности)
54	ООО «ММК-Уголь»	Кошелев О. Б.	(по доверенности)
55	ООО «Монолит»	Сальцова В. И.	(по доверенности)
56	ООО «Монолит-42»	Сальцова В. И.	(по доверенности)
57	ООО "Монтажэнергострой"	Рязанов Д. В.	(по доверенности)
58	АО "НефтеХимСервис"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
59	ООО «Новокузнецкие металлоизделия»	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
60	ООО "НОВОКУЗНЕЦКТЕХМОНТАЖ"	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
61	ООО "Нолекон-Монтаж"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
62	ООО «Ольжерасское ШПУ»	Боков Д. А.	(по доверенности)
63	ООО "Передвижная механизированная колонна №6"	Сергеев А. И.	(по доверенности)
64	ООО "Плюс-4 Стройсвязь"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
65	ООО ПК «РегионСервис»	Смирнов В. Л.	(по доверенности)
66	ООО «ПОЖТЕХНИКА»	Шнитко А. Н.	(по доверенности)
67	ООО «Полысаевская РСК»	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
68	ООО «Полысаевское СУ»	Соколов Д. Ю.	(по доверенности)
69	ООО "ПромРесурс"	Ерохина Н. О.	(по доверенности)
70	ООО «Промстроймонтаж»	Подколзин О. И.
71	ООО СЗ «Промстрой-А»	Глушков В. М.	(по доверенности)
72	ООО СЗ «Промстрой-Мегаполис»	Глушков В. М.	(по доверенности)
73	ООО СЗ «Промстрой-РП»	Глушков В. М.	(по доверенности)
74	ООО СЗ «Промстрой-Каравелла»	Глушков В. М.	(по доверенности)
75	ООО СЗ «Промстрой-Центр»	Глушков В. М.	(по доверенности)
76	ООО "Распадская угольная компания"	Левшенкова А. Е.	(по доверенности)
77	ООО "РегионДорСтрой"	Ерохина Н. О.	(по доверенности)
78	ООО "Ремонтно-строительное управление СКЭК"	Златомрежева З. В.	(по доверенности)
79	ООО «Ремстрой»	Перминов С. И.
80	ООО "СДС - Строй"	Парамонов А. И.	(по доверенности)
81	ООО «СДС-Финанс»	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
82	ООО «Сибеврострой»	Вдовенко М. А.
83	ООО СК «Сибеврострой»	Вдовенко М. А.
84	ООО "Сибирский Институт Горного Дела"	Корчагина Т. В.	(по доверенности)
85	ООО "Сибтехвент"	Шевнин С. П.	(по доверенности)
86	ООО "Сибцемсервис"	Егоров А. В.	(по доверенности)
87	ООО ОК "Сибшахтострой"	Рженевский Е. А.	(по доверенности)
88	ООО "СМЦ"	Сорокин Д. Н.	(по доверенности)
89	ИП Соколов Андрей Александрович	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
90	ООО "Стройавтоматика"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
91	ООО "Строительное управление №7"	Рыльков К. В.
92	ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ - НК"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
93	ООО «Стройинжениринг»	Протас М. П.
94	ООО Строймеханизация	Ерохина Н. О.	(по доверенности)
95	ООО СК "СтройПрестиж"	Ефремов С. Г.
96	ООО "Талдинское погрузочно-транспортное управление"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
97	ООО "ТД "Сибирь"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
98	ООО «Терминал Новокузнецк»	Самохин Ю. А.	(по доверенности)
99	ООО "Термоизоляция"	Крючков С. В.	(по доверенности)
100	ООО «Техинжиниринг СК»	Куликов В. В.
101	ООО "Технология развития"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
102	АО "Томусинское погрузочно-транспортное управление"	Бажанова Н. М.	(по доверенности)
103	ООО «Томьстройремонт»	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
104	ООО «Транспорт Электропривод»	Куксаченко А. А.	(по доверенности)
105	АО "ТЯЖПРОМСЕРВИС"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
106	ООО «УГМ-Сервис»	Денисов В. А.
107	ООО "Управление механизации"	Кузнецов В. В.	(по доверенности)
108	ООО "Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования"	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
109	ООО «Участок Коксовый»	Березутская Л. А.	(по доверенности)
110	ООО "ФСК СтройСиб-42"	Горлач В. Е.
111	НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области"	Шматок Ю. Н.
112	ООО "ХартСвязь"	Шведова М. Ю.	(по доверенности)
113	ООО «Цоколь-Т»	Сальцова В. И.	(по доверенности)
114	ООО "Шахта Сибирская"	Агарков С. Г.	(по доверенности)
115	ЗАО «Чебулинское ДРСУ»	Терентьева О. А.	(по доверенности)
116	ООО «Шахта Байкаимская»	Бедарев Е. А.	(по доверенности)
117	ООО «Шихта Сибирская»	Агарков С. Г.	(по доверенности)
118	ООО «Шихта им. С. Д. Тихова»	Денискин Н. Н.	(по доверенности)
119	ООО НПП "ШАХТПОЖСЕРВИС"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
120	ООО "Шушан"	Халатян А. К.	(по доверенности)
121	ООО "ЭкоСтрой ЛК"	Мелихов Ю. В.
122	ООО "ЭЛЕКТРИКА"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
123	ООО СК "Электросвет"	Воронин В. А.
124	ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"	Горлач В. Е.
125	ООО "ЭлТех"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
126	ООО "ЭлТехно"	Кузеванова И. А.	(по доверенности)
127	ООО «ЭнергоСпектрПлюс»	Куксаченко А. А.	(по доверенности)

Собрание проводится по месту нахождения Ассоциации.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 13 часов 59 минут.
Всего членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» - 154.
На начало Общего собрания Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» присутствует 127 члена Ассоциации (в том числе по доверенности), что составляет 82 % от общего числа членов Ассоциации.
Кворум для голосования по повестке Общего собрания есть.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:
От исполнительного органа Ассоциации присутствуют:
генеральный директор Кузеванова И.А.
заместитель генерального директора Денискин Н.Н.
главный бухгалтер Горбунова Е.А.
начальник информационно-аналитического отдела Степанов Д.Ю.
юрисконсульт Пинтегов А.С.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
Повестка заседания Общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об основных итогах работы строительного комплекса в 2022 года и задачах на 2023 год
3. Об итогах работы Ассоциации в 2022 году и исполнении сметы расходов на 2022г.
4. Об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2023 году и смете расходов на 2023 г.
5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
6. Разное.

По первому вопросу слушали: Ивушкина А.А., Кузеванову И.А.
предложено:
1) председателем собрания избрать Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем собрания – Денискина Николая Николаевича;
2) в виду отсутствия в повестке дня вопросов, требующих тайного голосования, лицом, уполномоченным на подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня, является секретарь собрания.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали: Кузеванову И.А., Денискина Н.Н.
Докладчики осветили вопросы, связанные с реализацией основных ключевых миссий строительной отрасли, заложенных в основном программном документе – «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года».
Были затронуты вопросы развития жилищного строительства и влияния на формирование программ комплексного развития Кузбасса демографических факторов, экономического и технологического суверенитета страны, перехода отрасли на применение ресурсно-индексного метода расчета сметной стоимости объектов капитального строительства, подготовки кадров и введения института независимой оценки квалификации.
Участниками Общего собрания информация принята к сведению.

По третьему вопросу слушали: слушали Кузеванову И.А., Ивушкина А.А., Куликова В.В.
Кузеванова И.А. доложила Общему собранию об итогах работы Ассоциации в 2022 году. В рамках рассмотрения данного вопроса заслушали отчеты о работе Совета и исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.
Член Ревизионной комиссии Куликов В.В. доложил об итогах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год, результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Предложено:
1) итоги работы Ревизионной комиссии предложено принять к сведению;
2) признать работу Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» удовлетворительной;
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
3) утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и отчет исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2022 г.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято единогласно.
4) в соответствии с отчетом Ревизионной комиссии утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности и Бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2022 г. со следующими показателями:
- Бухгалтерский баланс с валютой баланса на 31.12.2022 г. – 590204 тыс. рублей;
- Отчет о финансовых результатах с отражением чистой прибыли за 2022 год в сумме – 37255 тыс. рублей.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5) утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2022 год со следующими показателями:
5.1) Доходы:
- компенсационный фонд 93,1 млн. руб.
- доходы по текущей деятельности 41,2 млн. руб.
5.2) Расходы:
- компенсационного фонда 10,3 млн. руб.
- текущие расходы 41,5 млн. руб.
5.3) Переходящий остаток средств на 2023 год:
- по текущей деятельности 3,9 млн. руб.
- компенсационный фонд 517,5 млн. руб.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали: Кузеванову И.А
1. Кузеванова И.А. проинформировала членов Ассоциации о плане работы и приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2023 году.
Предложено:
- одобрить предложения Совета Ассоциации и исполнительного органа по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации в 2023 году;
- исполнительному органу осуществлять постоянный мониторинг состояния строительного рынка, а также факторов, влияющих на эффективность работы строительных организаций в сложных экономических условиях.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Кузеванова И.А. доложила об итогах рассмотрения Советом Ассоциации основных параметров Плановой сметы доходов и расходов на 2023 год.
В ходе обсуждения предложено:
утвердить Плановую смету доходов и расходов на 2023 год со следующими показателями:
- доходы 41,7 млн. руб.;
- расходы                        44,7 млн. руб.;
переходящий остаток средств на 01.01.2023 года:
компенсационный фонд Ассоциации                             517,5 млн. руб.,
остаток средств по текущей деятельности                   3,9 млн. руб.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу слушали: Денискина Н.Н.
1. Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", значительная часть положений которого вступила силу с 1 сентября 2022 года, а также принятые в его развитие подзаконные акты, изменили правовое регулирование по целому ряду вопросов деятельности саморегулируемых организаций, в связи с чем требуется внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации по вопросам, связанным с ведением реестра членов саморегулируемой организации, членства в саморегулируемой организации, квалификационными требованиями к специалистам членов саморегулируемых организаций, использованием компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
Общему собранию представлены следующие проекты внутренних документов.
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации.
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ изменяется регулирование отношений в части размещения, учета, использования (перечисления) средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
Исключены ссылки на утратившие силу нормативные акты Правительства РФ, упоминавшиеся во внутренних документах, а также добавились новые основания возврата средств из компенсационных фондов.
Положение о реестре членов саморегулируемой организации.
Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ, Постановлением Правительства от 25.05.2022 N 945 и соответствующим Регламентом НОСТРОЙ изменилось регулирование отношений в части порядка ведения, состава сведений, порядка предоставления сведений из реестра членов саморегулируемой организации.
Положение об условиях, порядке приема и членстве в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ изменилось регулирование отношений в части минимальных требований к физическим лицам, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, наименования должностей и должностных обязанностей специалистов по организации строительства, а также в части порядка внесения в реестр членов саморегулируемой организации сведений о приеме в члены, прекращении членства. Также уточняются отдельные нормы Положения о членстве с учетом фактически сложившихся правоотношений в Ассоциации.
Принять к сведению, что Минстроем России подготовлен проект постановления Правительства РФ об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
Обсудив основные изменения вышеуказанных внутренних документов предложено принять в новой редакции:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» ( приложение 1 к протоколу);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» ( приложение 2 к протоколу);
- Положение о реестре членов Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» ( приложение 3 к протоколу);
- Положение об условиях, порядке приема и членстве в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение 4 к протоколу).
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу («Разное») слушали: Кузеванову И.А.
1. Учитывая, что в рамках утвержденного отчета о деятельности Ассоциации в 2022 году была поддержана целесообразность оказания финансовой помощи ветеранам строительной отрасли, предложено:
- целевой сбор на поддержку ветеранов строительной отрасли сохранить на 2023 год в размере не менее 5 000 рублей с члена Ассоциации.
Результаты голосования:
«За» - 127, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. В рамках подготовки к празднованию профессионального праздника «День строителя» руководителям организаций было предложено направить в Совет Ассоциации предложения по награждению особо отличившихся работников организаций наградами Российского союза строителей.
Участниками Общего собрания информация принята к сведению.

Председатель собрания

И.А. Кузеванова

Секретарь

Н.Н. Денискин

Протоколы общих собраний

Протокол 58 от 02.04.2024