ПРОТОКОЛ № 38 г. КЕМЕРОВО 5 апреля 2017 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Всего членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» - 147. Собрание проводится по месту нахождения Ассоциации Время начала регистрации: 13 часов 00 минут Время окончания регистрации: 13 часов 58 минут На начало Общего собрания Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» присутствует 124 члена Ассоциации, что составляет 84,3 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум для голосования по повестке Общего собрания есть. Время открытия собрания: 14 часов 00 минут От исполнительного органа Ассоциации присутствуют:
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
По первому вопросу предложено: председателем собрания избрать Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем собрания – Денискина Николая Николаевича. Подсчет голосов проводится секретарем собрания. Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: избрать председателем собрания – Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем – Денискина Николая Николаевича. Подсчет голосов проводится секретарем собрания. По второму вопросу слушали: Кузеванову И.А. Кузеванова И.А. доложила о прошедшей 20 марта 2017г. на базе Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство Сибирского федерального округа. В рамках данной конференции были обсуждены вопросы координации действий саморегулируемых организаций СФО, исполнения программы подготовки нормативных актов федеральных органов власти для реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающих в действие с 1 июля 2017г., сформированы предложения по совершенствованию нормотворческой деятельности, проводимой Национальным объединением строителей, а также в целях подготовки к XIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. реконструкцию, капитальный ремонт рассмотрены наиболее острые вопросы реформирования системы саморегулирования. Предложено: принять информацию к сведению. По третьему вопросу слушали: Кузеванову И.А., Денискина Н.Н. Кузеванова И.А доложила об изменениях нормативных актов, которые были приняты Государственной Думой РФ в период с декабря 2016 года по март 2017 года, а также о проектах нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования градостроительной деятельности и размещенных для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Информация представлена в раздаточном материале к собранию. Предложено: принять информацию к сведению. По четвертому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Денискина Н.Н.
В целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предложено внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», изложив его в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: изложить Устав Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» в новой редакции. Поручить Генеральному директору зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке.
Проекты внутренних документов, предлагаемых к принятию, были выложены на сайте Ассоциации и доступны для ознакомления членам Ассоциации. Предлагаемые к принятию проекты внутренних документов относятся к компетенции Общего собрания. Денискин Н.Н. доложил о содержании проектов. Дополнений и возражений по предлагаемым проектам не поступило В целях подтверждения соответствия требованиям законодательства предложено утвердить следующие внутренние документы Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»: 1) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение № 1 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2) Положение о реестре членов Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение № 2 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 3) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (приложение № 3 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 4) Положение об условиях, порядке приема и членстве в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение № 4 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и иных обращений поступивших в саморегулируемую организацию (приложение № 5 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение № 6 к настоящему протоколу); Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (приложение № 7 к настоящему протоколу). Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. В связи с принятием вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации, а также принимая во внимание, что с 01.07.2017 полномочия по принятию внутренних документов и стандартов саморегулируемой организации (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания) будут относиться к полномочиям постоянно действующего коллегиального органа предложено: признать утратившими силу с 01.07.2017 следующие внутренние документы Ассоциации: 1) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом партнерстве строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» П-НП ГКС-06-10 утв. Общим собраниемот 07 октября 2010 г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 25.04.2011, протокол № 16, Общим собранием от 30.08.2011, протокол № 18); 2) Положение «Об условиях, порядке приема и членстве в Саморегулируемой организации некоммерческом партнерстве строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» П-НП ГКС-01-10 утв. Общим собранием от 07.10.2010 (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 10.03.2011, протокол № 15; от 30.08.2011 года, протокол №18; от 30.07.2014, протокол № 30, от 02.04.2015, протокол № 32; от 02.03.2016, протокол № 35); 3) Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТ-НП ГКС-01-10 утв. Общим собранием от 09.06.2010 (с изменениями утвержденными Общим собранием от 10 марта 2011 г. Протокол № 15, от 25 апреля 2011 г. Протокол № 16, от 23 июня 2011 г. Протокол № 17, от 30 июля 2014 г. Протокол № 30; от 02.03.2016, протокол № 35; от 22.12.2016 протокол № 37); 4) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» утв. Общим собранием от 07.04.2014; 5) Положение «Об аттестации руководителей и специалистов – работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» ПР-НП ГКС-09-09 от 25 августа 2009 г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 23.06.2011, протокол № 17; от 02.04.2015, протокол № 32); 6) Правила саморегулирования Партнерства "Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" (ПР-НП ГКС-08-09) утв. Общим собранием от 11 августа 2009 г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 02.04.2015, протокол № 32; от 02.03.2016, протокол № 35); 7) Правила контроля в области саморегулирования П-НП ГКС-10-11 утв. Общим собранием от 10.03.2011 (С изменениями, утвержденными Общим собранием от 24.10.2011, протокол № 19; от 20.12.2012 протокол № 24; от 22.12.2014 протокол № 31, от 02.03.2016, протокол № 35); 8) Правила саморегулирования Партнерства "Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" ПР-НП ГКС-04-09 утв. Общим собранием от 11 августа 2009 г (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 20.10.2015, протокол № 34); 9) Правила саморегулирования Ассоциации "Требования о страховании членами Ассоциации строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организации «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" ПР-НП ГКС-05-12 утв. Общим собранием от 14 марта 2012 г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием от 21.10.2013, протокол № 27, от 02.04.2015, протокол № 32; от 22.12.2016 протокол № 37). Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Совету Ассоциации в целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить стандарты и внутренние документы Ассоциации со сроком вступления в силу с 01.07.2017 г. По пятому вопросу слушали: Кузеванову И.А. Кузеванова И.А. доложила об утверждении Советом Ассоциации (протокол Поскольку персональный состав Ревизионной комиссии избирается Общим собранием членов Ассоциации поступило предложение утвердить состав Ревизионной комиссии в следующем составе: - Куликов Владимир Васильевич (Директор ООО «Технадзор – строительный комплекс») - Безденежных Константин Анатольевич (Директор ООО «АГРИК - Кровельные Системы»), - Паскидов Сергей Андреевич (Генеральный директор ООО "Кемеровогражданстрой"). Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По шестому вопросу слушали: слушали Кузеванову И.А., Куликова В.В. Кузеванова И.А. доложила Общему собранию об итогах работы Ассоциации в 2016 году. Член Ревизионной комиссии – Куликов В.В. доложил об итогах проверки деятельности Ассоциации за 2016 год. По итогам работы Ревизионной комиссии, а также на основании результатов аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации предложено: 1) утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и отчет исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2016 г. Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. 2) признать работу Совета Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2016 г. удовлетворительной Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Принято единогласно. 3) утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности и Бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» за 2016 г. со следующими показателями: - Бухгалтерский баланс с валютой баланса на 31.12.2016 г. – 343 470 тыс. рублей; - Отчет о финансовых результатах с отражением чистой прибыли за 2016 год в сумме – 15 957 тыс. рублей. Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 4) утвердить исполнительную смету расходов и доходов за 2016 год со следующими показателями: 4.1) Доходы:
4.2) Расходы:
4.3) Переходящий остаток средств на 2017 год:
Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 5) поручить Совету и исполнительному органу Ассоциации учесть в 2017 году рекомендации Ревизионной комиссии. Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По седьмому вопросу слушали: Кузеванову И.А 1. Кузеванова И.А. проинформировала членов Ассоциации о плане работы СРО НП «ГКС» и приоритетных направлениях деятельности Партнерства в 2017 году. Предложено: одобрить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017 год Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2. Кузеванова И. А. доложила об итогах рассмотрения Советом Ассоциации основных параметров Плановой сметы расходов и доходов на 2017 год. В ходе обсуждения предложено: утвердить Плановую смету расходов и доходов на 2017 год со следующими показателями:
переходящий остаток средств на 01.01.2017 года:
Результаты голосования: «За» - 124, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: утвердить Плановую смету расходов и доходов на 2017 год со следующими показателями:
переходящий остаток средств на 01.01.2017 года:
По восьмому вопросу в разделе «Разное» слушали: Денискина Н.Н. Денискин Н.Н. доложил о наделении Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства (НРС). С целью систематизации работы по внесению сведений в Национальный реестр специалистов руководителям организаций рекомендовано направлять на семинар-консультацию лиц, ответственных за подготовку документов по внесению сведений в НРС, согласно графику, который находится в раздаточном материале к собранию.
|
Протоколы общих собраний |